В Краснодаре начинается громкий судебный процесс над создателями и участниками финансовой пирамиды, жертвами которой стали сотни жителей Краснодарского края, Ростовской области и других южных регионов России.
Как сообщили в прокуратуре Краснодарского края, мошенническая схема действовала с начала 2011 года.
Двое организаторов пирамиды привлекли к работе в структуре десять жителей края и создали торгово-инвестиционную компанию «Джи Эф Ай».
Фирма предлагала всем желающим разместить на депозиты денежные средства, привлекая высокой доходностью вкладов - до 40% головых.
Никакий иной деятельности компания не вела, расплачиваясь с первыми вкладчиками за счёт средств новых вовлечённых в пирамиду граждан. Контора активно рекламировал себе через газеты и интернет.
Кроме того, члены преступной группы создали и зарегистрировали в Швейцарии компанию, векселя которой якобы и гарантировали возврат средств.
Офисы по заключению договоров находились в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Армавире, Кропоткине, Майкопе и Ростове-на-Дону.
Фирма работала до 2015 года. После этого двое организаторов скрылись, и сейчас находятся в розыске, а вот десять их подручных предстанут перед судом. Сейчас на имущество подозреваемых наложен арест.
Всего от деятельности пирамиды пострадало более 1200 человек, а общая сумма ущерба составила 1,1 млрд рублей.
Банкир-мошенник в Ростове-на-Дону получил три с половиной года условно 
Обманутые дольщики считают приговор застройщику-мошеннику слишком мягким 
Сколько ростовчан обманула банда кредитных мошенников? 
Двое банкиров из Сальска подозреваются в хищении 75 миллионов рублей 
Схема хищения активов банка на сумму более 1 млрд рублей выявлена на Дону