Схему хищения активов банка «Донинвест» на сумму более 1 млрд рублей выявили полицейские в Ростовской области.
Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ, в реализации преступной схемы подозреваются бывшие руководители банка.
Установлено, что в 2014 году топ-менеджеры банка выдали фирмам-однодневкам несколько заведомо невозвратных кредитов на общую сумму свыше 1 млрд рублей.
Кроме того, в ходе проверки стало известно о хищении активов банка путем заключения фиктивных сделок по приобретению недвижимости на сумму более 150 млн рублей.
По фактам мошенничества топ-менеджеров было возбуждено уголовное дело. В местах работы и жительства подозреваемых проведено более 30 обысков. Изъяты электронные носители информации, документация, более 200 электронных ключей системы банк-клиент и свыше 500 печатей фиктивных юридических лиц.
В настоящее время предполагаемый организатор криминальной схемы, а также экс-управляющий банка и ее заместитель задержаны и решением суда заключены под стражу.
Батайчанку подозревают в мошенничестве на 100 тыс. рублей 
Ростовчанин задержан за мошенничество с использованием «мобильного банка» 
Подозреваемый в мошенничестве задержан в Ростове 
Жителя Азовского района подозревают в мошенничестве на 3 млн рублей 
Бизнесмена будут судить в Ростове за мошенничество на 84 млн рублей