Факт незаконного вывода за рубеж около 135 млн рублей выявили правоохранители в Ростове-на-Дону, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В преступлении подозревается 35-летний житель донской столицы.
Установлено, что подозреваемый, являясь директором фирмы, заключил фиктивный контракт с подконтрольной зарубежной компанией на приобретение 20 аппаратов для МРТ.
Затем ростовчанин предоставил в банк подложные документы для перечисления средств на расчетный счет фиктивной организации.
В настоящее время в отношении подозреваемого завели уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Мужчина заключен под стражу.
Ростовчанин осужден за вывод за границу более 2 млрд рублей 
Обвиняемых в выводе за рубеж более 90 млн рублей будут судить на Дону 
Жителя Ростова судят за вывод 1,9 млн евро за границу 
Ростовчанина подозревают в незаконном выводе за границу более 95 млн рублей 
Факт мошенничества более чем на 1,5 млрд рублей выявили донские полицейские