Житель Ростова-на-Дону осужден за участие в выводе за границу более 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Ростовской области.
Как выявили сотрудники ФСБ, в 2013-2014 годах ростовчанин совместно с гражданкой Украины через фиктивные компании, номинальными директорами которых были их знакомые, заключили ряд международных контрактов на поставку товаров.
Договоры предусматривали предоплату. При этом товары, деньги за которые были перечислены, так и не были поставлены в Россию.
Всего таким образом было выведено за рубеж более 2 млрд рублей.
Суд признал жителя донской столицы и его подельницу виновными по ч. 3 ст. 193.1 УК России (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Подсудимые приговорены к пяти годам колонии общего режима. Кроме того, каждому из них предстоит заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.
Факт отмывания 80 млн рублей выявлен в Ростовской области 
Обвиняемых в выводе за рубеж более 90 млн рублей будут судить на Дону 
Жителя Ростова судят за вывод 1,9 млн евро за границу 
Факт отмывания около 4 млн рублей выявлен в Ростове 
Приговор по делу о мошенничестве более чем на 2 млрд рублей вынесен на Дону