Уголовное дело по факту вывода крупной суммы денег за границу возбуждено в отношении жителя Ростова-на-Дону.
По версии следствия, мужчина вместе с сообщником создал компанию для осуществления банковских операций. Эту компанию он зарегистрировал на имя умершего человека.
Как уточнили в областной прокуратуре, совершая денежные операции, в банк подозреваемый предоставил ложные документы.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением подложных документов». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Количество богатых на Дону уменьшается или растёт? 
Сколько в Ростовской области богачей? 
Forbes включил Василия Голубева в число самых богатых губернаторов РФ 
Много ли в Ростовской области миллиардеров? 
Схема хищения активов банка на сумму более 1 млрд рублей выявлена на Дону