Примерное время чтения: 2 минуты
207

Факты незаконных многомиллионных валютных операций выявлены на Дону

Надежда Гончарова / АиФ
Ростовская область, 29 января - АиФ-Ростов.

Факты незаконных многомиллионных валютных операций выявили правоохранители в Ростовской области.

Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, в преступлениях подозреваются трое ростовчан.

По данным полицейских, подозреваемые, действуя от имени одной из компаний, предоставили в финансово-кредитные учреждения фиктивные договоры на приобретение сельхозтехники и оборудования.

Был оформлен паспорт сделки, на основании которого со счета ростовской фирмы на счет нерезидента незаконно перевели около 350 млн рублей.

Установлен также факт изготовления и сбыта троими жителями донской столицы поддельных электронных распоряжений о переводе по фиктивным основаниям более 45 млн рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ст.ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов) и 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Двое фигурантов дела заключены под стражу, один объявлен в федеральный розыск.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах