Факты незаконных многомиллионных валютных операций выявили правоохранители в Ростовской области.
Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, в преступлениях подозреваются трое ростовчан.
По данным полицейских, подозреваемые, действуя от имени одной из компаний, предоставили в финансово-кредитные учреждения фиктивные договоры на приобретение сельхозтехники и оборудования.
Был оформлен паспорт сделки, на основании которого со счета ростовской фирмы на счет нерезидента незаконно перевели около 350 млн рублей.
Установлен также факт изготовления и сбыта троими жителями донской столицы поддельных электронных распоряжений о переводе по фиктивным основаниям более 45 млн рублей.
В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ст.ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов) и 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
Двое фигурантов дела заключены под стражу, один объявлен в федеральный розыск.
Факт незаконной банковской деятельности выявлен в Ростове-на-Дону 
Правда, что ростовский банкир замешан в крупной афере? 
Жителя Ростова судят за вывод 1,9 млн евро за границу 
Ростовчанина подозревают в незаконном выводе за границу более 95 млн рублей 
Факт отмывания полученных от продажи наркотиков средств выявлен на Дону