Житель донской столицы подозревается в незаконном выводе за границу более 95 млн рублей, сообщает пресс-служба областного управления МВД РФ.
Как установили полицейские, подозреваемый от лица фирмы-однодневки заключил несколько фиктивных внешнеторговых контрактов с иностранными компаниями на поставку строительного оборудования и материалов.
Затем, используя недостоверные документы, перечислил деньги на счет нерезидента, открытый в банке одной из прибалтийских стран. При этом оплаченный товар не был ввезен на территорию России.
В настоящее время в отношении ростовчанина возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Уголовное дело по факту отмывания 12 млн рублей завели в Ростове 
Ростовчанина подозревают в отмывании более 7 млн рублей 
Главу фирмы будут судить в Ростове за мошенничество и отмывание денег 
Ростовчанин обвиняется в незаконном обналичивании двух миллиардов рублей 
Ростовского предпринимателя подозревают в мошенничестве на 300 млн рублей