Уголовное дело по факту отмывания 12 млн рублей возбуждено в донской столице, сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.
Новость по теме
Ростовчанина подозревают в отмывании более 7 млн рублей
Дело по статье УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» возбуждено в отношении 43-летнего руководителя одной из организаций города.
По версии следствия, в 2012 году подозреваемый легализовал более 12 млн рублей из ранее похищенных им денег, осуществив ряд финансовых операций и сделок.
В настоящее время глава организации заключен под стражу. Обстоятельства преступления устанавливаются.
Смотрите также: Экс-полицейский осужден на Дону за попытку мошенничества на 500 тыс. рублей →
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
Главу фирмы будут судить в Ростове за мошенничество и отмывание денег 
Ростовчанин обвиняется в незаконном обналичивании двух миллиардов рублей 
Директор ростовского акционерного общества подозревается в отмывании денег 
Трое ростовчан пойдут под суд по подозрению в «отмывании» 1,5 млн рублей 
Экс-полицейского подозревают в превышении полномочий в Шахтах