41-летний ростовский предприниматель подозревается в отмывании более 7 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области, полицейские выяснили, что подозреваемый заключил договор с лизинговой компанией на покупку оборудования для производства кондитерских изделий.
Однако впоследствии предприниматель перечислил предоставленный ему компанией заем на расчетные счета организаций, не являющихся поставщиками оборудования, после чего обналичил эти деньги.
Сумма ущерба, причиненного действиями подозреваемого, превысила 7 млн рублей.
В настоящее время в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Главу фирмы будут судить в Ростове за мошенничество и отмывание денег 
Ростовчанин обвиняется в незаконном обналичивании двух миллиардов рублей 
Директор ростовского акционерного общества подозревается в отмывании денег 
Трое ростовчан пойдут под суд по подозрению в «отмывании» 1,5 млн рублей 
Дело о мошенничестве более чем на 14 млн рублей завели в Волгодонске