Житель Ростова подозревается в отмывании крупной суммы денег.
Речь идет о 95 миллионах рулей. По данным ГУ МВД РО, в 2013 году 50-летний ростовчанин уже стал подозреваемым в уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере.
Являясь директором коммерческой организации, он мошенническим путем похитил более 95 млн. рублей, выделенные на инвестирование строительства многоэтажного жилого дома в Ворошиловском районе донской столицы.
Затем руководитель ЗАО в целях придания правомерного вида владению похищенными деньгами с марта 2007 года по июль 2010 года провел ряд финансовых операций, позволивших ему легализовать украденную сумму и распорядиться ими по своему усмотрению.
В настоящее время директор коммерческой организации в статусе обвиняемого находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Проводится расследование.
Трое ростовчан пойдут под суд по подозрению в «отмывании» 1,5 млн рублей 
Ростовчане остались без денег и квартир 
В Ростовской области за присвоение субсидий судят директора предприятия 
Бывшего полицейского будут судить в Таганроге за нарушение прав потерпевших 
В Таганроге судят директоров стройфирмы, похитивших деньги дольщиков