428

Директор ростовского акционерного общества подозревается в отмывании денег

Ростов-на-Дону, 4 сентября - АиФ-Ростов.

Житель Ростова подозревается в отмывании крупной суммы денег.

Речь идет о 95 миллионах рулей. По данным ГУ МВД РО, в  2013 году 50-летний ростовчанин уже стал подозреваемым в уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере. 

Являясь директором коммерческой организации, он мошенническим путем похитил более 95 млн. рублей, выделенные на  инвестирование строительства многоэтажного жилого дома в Ворошиловском районе донской столицы. 
Затем руководитель ЗАО в целях придания правомерного вида владению похищенными деньгами с марта 2007 года по июль 2010 года провел ряд финансовых операций, позволивших ему легализовать украденную сумму  и распорядиться ими по своему усмотрению. 

В настоящее время директор коммерческой организации в статусе обвиняемого находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Проводится расследование. 

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах