Материалы по теме: отмывание денег
Дело об отмывании 1,7 млн рублей завели в Шахтах
16.11.2018 08:51
В преступлении подозревают двух бизнесменов
Дело об отмывании свыше 1,5 млрд рублей рассмотрит суд на Дону
20.07.2018 14:20
Доход от незаконной деятельности превысил 38 млн рублей
Факт отмывания 80 млн рублей выявлен в Ростовской области
03.08.2017 07:45
В преступлении подозреваются руководители двух компаний
Факт отмывания 60 млн рублей выявлен в Ростовской области
26.07.2017 08:09
В преступлении подозревается житель Кубани
Директора ростовской строительной фирмы обвинили в отмывании денег
15.07.2017 11:44
Женщина, по версии следствия, выводила средства, предназначенные для ремонта домов, через аффилированные организации
От действий преступников пострадали более 300 участников долевого строительства
ПРОИСШЕСТВИЯ: Криминал
Факт отмывания около 4 млн рублей выявлен в Ростове
16.06.2016 10:12
В преступлении подозревают главу фирмы, занимавшейся поставками мебели
Шахтинского бизнесмена подозревают в отмывании более 6 млн рублей
15.06.2016 09:43
Ранее на мужчину уже завели уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство»
Таганрогского бизнесмена подозревают в отмывании более 1 млн рублей
30.05.2016 08:09
По версии следствия, подозреваемый легализовал часть средств, похищенных у одного из учебных заведений города
Уголовное дело по факту отмывания 12 млн рублей завели в Ростове
09.11.2015 18:31
В преступлении подозревают руководителя одной из организаций города.
Ростовчанина подозревают в отмывании более 7 млн рублей
31.03.2015 11:17
Подозреваемый, по данным полиции, легализовал деньги, похищенные у лизинговой компании.
Уголовное дело по трем статьям передано в Кировский районный суд города Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.
ДЕНЬГИ: Финансы