Директор строительной фирмы из Ростова-на-Дону стала фигуранткой дела об отмывании денег, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
По версии следствия, руководитель похитила часть средств, предназначавшихся для проведения ремонтно-строительных работ в жилом доме. Чтобы легализовать деньги, пришедшие на счет организации, женщина перевела их на расчетные счета аффилированных компаний.
«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области установили, что директор коммерческой организации причастна к отмыванию денежных средств в сумме 6,5 млн рублей», - прокомментировала пресс-служба полиции.
За это преступление Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
В Ростове судят мошенников, похитивших у дольщиков более 240 млн рублей 
Факт отмывания около 4 млн рублей выявлен в Ростове 
Шахтинского бизнесмена подозревают в отмывании более 6 млн рублей 
Таганрогского бизнесмена подозревают в отмывании более 1 млн рублей