Факт отмывания около 4 млн рублей выявили полицейские в Ростове, сообщает пресс-служба областного управления МВД РФ.
В преступлении подозревают главу фирмы, занимавшейся поставками мебели.
Как выяснили правоохранители, подозреваемая перечислила около 4 млн рублей на расчетный счет фирмы-однодневки и указала недостоверные сведения в основании платежей с целью легализации этих денег.
В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Подозреваемая находится под домашним арестом.
Смотрите также: Заместитель гендиректора «Донэнерго» подозревается в коммерческом подкупе →
Таганрогского бизнесмена подозревают в отмывании более 1 млн рублей 
Уголовное дело по факту отмывания 12 млн рублей завели в Ростове 
Ростовчанина подозревают в отмывании более 7 млн рублей 
Главу фирмы будут судить в Ростове за мошенничество и отмывание денег 
Факт отмывания 80 млн рублей выявлен в Ростовской области