Предприниматель из Шахт подозревается в отмывании более 6 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.
Как выяснили правоохранители, в 2013 года подозреваемый ликвидировал принадлежавшую ему фирму, занимавшуюся поставками угля, однако в течение нескольких месяцев продолжал заключать договоры с клиентами, используя ее реквизиты и расчетный счет.
Полученный за это время доход в размере более 6 млн рублей мужчина, по данным полиции, легализовал, используя подконтрольные ему фирмы.
По факту преступления в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 174.1 УК (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Ранее на подозреваемого уже завели уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство».
Уголовное дело по факту отмывания 12 млн рублей завели в Ростове 
Ростовчанина подозревают в отмывании более 7 млн рублей 
Главу фирмы будут судить в Ростове за мошенничество и отмывание денег 
Ростовчанин обвиняется в незаконном обналичивании двух миллиардов рублей 
В Ростове осудили бизнес-леди, которая пыталась подкупить прокурора