Уголовное дело по факту отмывания 1,7 млн рублей возбуждено в Шахтах.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, дело по п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) завели на двух бизнесменов.
Установлено, что в 2012-2013 годах подозреваемые похитили из бюджета Шахт денежные свыше 15 млн рублей.
1,7 млн рублей из этой суммы бизнесмены легализовали, перечислив их на счет фирмы, с которой заключили договоры на возведение домов.
Впоследствии деньги списывались со счета якобы на нужды строительства, что не соответствовало действительности, так как компания не занималась этим видом деятельности.
Смотрите также:
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
Дело об отмывании свыше 1,5 млрд рублей рассмотрит суд на Дону 
Факт отмывания 80 млн рублей выявлен в Ростовской области 
Директора ростовской строительной фирмы обвинили в отмывании денег 
Факт отмывания около 4 млн рублей выявлен в Ростове 
Дело о мошенничестве более чем на 100 млн рублей рассмотрит суд в Ростове