Уголовное дело по факту отмывания 1,7 млн рублей возбуждено в Шахтах.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, дело по п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) завели на двух бизнесменов.
Установлено, что в 2012-2013 годах подозреваемые похитили из бюджета Шахт денежные свыше 15 млн рублей.
1,7 млн рублей из этой суммы бизнесмены легализовали, перечислив их на счет фирмы, с которой заключили договоры на возведение домов.
Впоследствии деньги списывались со счета якобы на нужды строительства, что не соответствовало действительности, так как компания не занималась этим видом деятельности.
Дело об отмывании свыше 1,5 млрд рублей рассмотрит суд на Дону 
Факт отмывания 80 млн рублей выявлен в Ростовской области 
Директора ростовской строительной фирмы обвинили в отмывании денег 
Факт отмывания около 4 млн рублей выявлен в Ростове 
Дело о мошенничестве более чем на 100 млн рублей рассмотрит суд в Ростове