Факт отмывания полученных от продажи наркотиков средств выявили правоохранители в Ростовской области.
Как выяснили полицейские, мужчина торговал наркотиками на территории города. Их покупатели перечисляли деньги на номера указанных подозреваемым банковских карт. Шахтинец обналичивал эти средства, переводя их на оформленные на других лиц карты, после чего тратил по своему усмотрению.
Таким образом мужчина легализовал около 160 тысяч рублей.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Ранее на него завели дело по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).
Факт отмывания 60 млн рублей выявлен в Ростовской области 
Директора ростовской строительной фирмы обвинили в отмывании денег 
Факт отмывания около 4 млн рублей выявлен в Ростове 
Шахтинского бизнесмена подозревают в отмывании более 6 млн рублей 
Ростовского бухгалтера подозревают в мошенничестве почти на 6 млн рублей