Факт отмывания 80 млн рублей выявили правоохранители в Ростовской области.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, в преступлении подозреваются руководители двух компаний.
Установлено, что подозреваемые получили в одном из банков кредит на сумму более 180 миллионов рублей.
«Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами злоумышленники перечислили часть из них на расчетные счета организаций, созданных на подставных лиц, после чего обналичили», - говорится в сообщении.
В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Руководители фирм заключены под стражу.
Факт отмывания 60 млн рублей выявлен в Ростовской области 
Факт отмывания около 4 млн рублей выявлен в Ростове 
Шахтинского бизнесмена подозревают в отмывании более 6 млн рублей 
Таганрогского бизнесмена подозревают в отмывании более 1 млн рублей