324

Дело об отмывании свыше 1,5 млрд рублей рассмотрит суд на Дону

Ростовская область, 20 июля - АиФ-Ростов.

Дело об отмывании свыше 1,5 млрд рублей рассмотрит суд в Ростове-на-Дону.

Как сообщает пресс-служба управления Генпрокуратуры РФ в ЮФО, перед судом предстанет группа обвиняемых. Им инкриминируются ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, (осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2010-2017 годах сообщники, используя реквизиты более 20 предпринимателей и фирм, под видом мнимых сделок перевели свыше 1,5 млрд рублей на расчетные счета контрагентов.

Те за вознаграждение снимали перечисленные средства и передавали членам преступной группы.

Сообщается, что доход от преступной деятельности обвиняемых превысил 38 млн рублей.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах