Дело об отмывании свыше 1,5 млрд рублей рассмотрит суд в Ростове-на-Дону.
Как сообщает пресс-служба управления Генпрокуратуры РФ в ЮФО, перед судом предстанет группа обвиняемых. Им инкриминируются ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, (осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).
По версии следствия, в 2010-2017 годах сообщники, используя реквизиты более 20 предпринимателей и фирм, под видом мнимых сделок перевели свыше 1,5 млрд рублей на расчетные счета контрагентов.
Те за вознаграждение снимали перечисленные средства и передавали членам преступной группы.
Сообщается, что доход от преступной деятельности обвиняемых превысил 38 млн рублей.
Факт отмывания 80 млн рублей выявлен в Ростовской области 
Директора ростовской строительной фирмы обвинили в отмывании денег 
Факт отмывания около 4 млн рублей выявлен в Ростове 
Шахтинского бизнесмена подозревают в отмывании более 6 млн рублей 
Супруги-мошенники набрали кредитов на 6 миллионов рублей