Уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности возбуждено в Таганроге.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере) завели в отношении мужчины.
По версии следствия, в 2015-2017 годах подозреваемый по предварительному сговору с другими лицами совершил мнимые финансовые операции на общую сумму более 750 млн рублей, получая доход в виде комиссионных в размере не менее 1%.
Смотрите также: Дело об отмывании свыше 1,5 млрд рублей рассмотрит суд на Дону →
Экс-сотрудницу банка будут судить за мошенничество в Ростовской области 
Правда, что ростовский банкир замешан в крупной афере? 
Обвиняемых в незаконной банковской деятельности будут судить на Дону 
Факты незаконных многомиллионных валютных операций выявлены на Дону 
Ростовский банкир подозревается в злоупотреблении полномочий на 30 млн руб