Руководитель одной из компаний донской столицы подозревается в кредитном мошенничестве на сумму 300 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.
Как установили следователи, подозреваемый получил кредит в размере 300 млн рублей в одном из банков, представив фиктивные документы о своей финансово-хозяйственной деятельности. Сообщается, что предприниматель завысил в два раза стоимость залогового имущества, а также исказил в свою пользу бухгалтерскую отчетность.
Правоохранители выяснили, что полученными деньгами подозреваемый распорядился по собственному усмотрению, оформив имущество и активы организации на другое юрлицо и инициировал добровольную процедуру банкротства.
В настоящее время в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). Для подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Осужденных за мошенничество на Дону обязали вернуть около 5 млн рублей 
Случаи мошенничества в сфере косметических услуг участились в Ростове 
Подозреваемый в мошенничестве депутат гордумы Ростова заключен под стражу 
Работников фонда соцстрахования в Ростове подозревают в мошенничестве 
Факт незаконного получения кредита выявлен в Заветинском районе