Что известно о теневых банкирах, действовавших в Ростове-на-Дону?
В Ростове-на-Дону сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями совместно с ФСБ задержали восьмерых человек, которых подозревают в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.
Следователи полагают, что они оказывали услуги по обналичиванию денег и уклонению от уплаты налогов, за что брали с «клиентов» процент. По версии силовых ведомств, за 15 лет это позволило им заработать более 1,3 млрд рублей.
«Теневые банкиры», по версии следствия, открыли 38 подставных компаний – якобы они занимались строительством, перевозкой грузов, продажей стройматериалов и оборудования.
«Через эти фирмы проводились фиктивные транзакции. Для придания банковским операциям законного вида использовалась многоуровневая цепочка перечислений средств между счетами подконтрольных юридических лиц», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Во время обысков у подозреваемых были изъяты банковские и бухгалтерские документы, выписки движения по счету, компакт-диски с финансовой информацией. Заведено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». По действующей редакции Уголовного кодекса РФ это наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного млн рублей.
Как уточнила Ирина Волк, четверо подозреваемых находятся под домашним арестом, остальным запрещены определённые действия.
На Дону задержан 23-летний рецидивист с ножом, ограбивший офис микрозаймов 
Baza: В Ростове задержана банда кредитных аферистов за махинации на 5 млн 
В Ростове задержали сбежавшего из колонии заключенного 
На востоке Ростовской области задержали партию свинины из будущего