Новости по теме: незаконная банковская деятельность
![](https://aif-s3.aif.ru/images/039/574/5f160e0f76e4f32ec95fd7cc9dc5ea7e.webp)
В Ростове будут судить лжебанкиров, заработавших более 67 млн рублей
05.12.2024 12:42
Они занимались незаконной банковской деятельностью, используя реквизиты фиктивно созданных фирм.
![](https://aif-s3.aif.ru/images/020/480/bb1d79fc82af0c0da161736bb37d1cb9.png)
Нелегальные банкиры пойдут под суд в Ростове
19.06.2020 14:29
Их доход составил свыше 51 млн рублей.
![](https://aif-s3.aif.ru/images/020/141/7bc3019ae9d9a61761de6a990c38da9d.jpg)
Трёх дончан будут судить за незаконную банковскую деятельность
15.05.2020 17:18
Они получили доход в размере 87 млн рублей.
![](https://aif-s3.aif.ru/images/014/782/a1f9b1a730cb7806d54b07c1d2e6304a.jpg)
Дело о незаконном обналичивании более 1 млрд рублей завели на Дону
31.07.2018 11:00
Доход от незаконного бизнеса превысил 20 млн рублей
![](https://aif-s3.aif.ru/images/014/030/ffd4bada7308fbf3bfe8ea44edfc1b74.jpg)
Дело по факту незаконной банковской деятельности завели в Таганроге
18.04.2018 18:35
Фигуранта дела подозревают в совершении мнимых финансовых операций на общую сумму более 750 млн рублей
![](https://aif-s3.aif.ru/images/013/279/c938e64f23ff3ef231b04afda98c85c9.jpg)
Факт незаконной банковской деятельности выявлен в Ростове-на-Дону
27.12.2017 17:24
Доход от нелегального бизнеса составил около 55 млн рублей
![](https://aif-s3.aif.ru/images/011/384/35e0abb7cdd904ba1eaf51d337479c62.jpg)
Обвиняемых в незаконной банковской деятельности будут судить на Дону
05.04.2017 07:45
Доход от нелегального бизнеса превысил 70 млн рублей
![](https://aif-s3.aif.ru/images/011/257/e638481b8d1fb61b01c435f5c759c3d6.jpg)
Дело о незаконной банковской деятельности рассмотрит суд на Дону
17.03.2017 17:19
Доход от нелегального бизнеса составил 9 млн рублей
![](https://aif-s3.aif.ru/images/010/831/5a1698771ebffcba29dd4c3adf35f4f4.jpg)
Подозреваемых в незаконной банковской деятельности задержали на Дону
16.01.2017 17:16
Сумма нелегального дохода задержанных, по данным правоохранителей, составила около 10 млн рублей
![](https://aif-s3.aif.ru/images/005/826/8ac782a4923eca21851df468729d727c.jpg)
Троих ростовчан будут судить за незаконную банковскую деятельность
01.04.2015 16:45
Сумма полученного обвиняемыми незаконного дохода, по данным следствия, превысила 16,5 млн рублей.