Трое жителей Ростова предстанут перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности, а также изготовлении и сбыте поддельных платежных документов.
Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, в период с 2007 по 2011 годы обвиняемые, используя расчетные счета группы подконтрольных физических и юридических лиц, предоставляли организациям и гражданам незаконные банковские услуги: расчетно-кассовое обслуживание и инкассацию денег.
Следователи установили, что сумма дохода, полученного участниками ОПГ от незаконных банковских операций, составила более 16,5 млн рублей.
Для сбора доказательств преступной деятельности ростовчан полицейские провели ряд следственных действий в нескольких регионах страны, в том числе в Москве, в Краснодарском крае, Калмыкии, Московской и Воронежской областях. Проведено 48 почерковедческих и технических, а также пять компьютерных, две судебно-психиатрические и одна судебно-медицинская экспертиза.
В настоящее время дело обвиняемых направлено в Ленинский районный суд Ростова для рассмотрения по существу.
Житель Таганрога поменял сим-карту и лишился банковских накоплений 
Дело против экс-главы правления одного из ростовских банков передано в суд 
Кражу около 7 тонн бензина раскрыли в Волгодонске 
Кражу денег с банковской карты раскрыли в Матвеевом Кургане 
Подозреваемого в краже денег с банковских карт задержали на Дону