Прокуратура Ростовской области передала в суд материалы уголовного дела на трёх жителей, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.
Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Следователи пришли к выводу, что граждане в течение пяти лет в рамках организованной группы осуществляли незаконную банковскую деятельность. При этом использовались реквизиты 50 компаний.
В итоге обвиняемыми, по версии следствия, был получен доход в размере 87 млн рублей. Кроме того, они сделали свыше 5,7 тысяч фальшивых распоряжений о переводе денег, которые представили для исполнения в банки.
Бухгалтера детского сада в Ростовской области обвиняют в хищении 13 млн руб 
Предпринимателя в Ростове осудят за неуплату 20 млн рублей налогов 
Депутат в Ростовской области нанёс ущерб бюджету на 380 тысяч рублей 
ВТБ предупреждает о мошенничестве с возвратом авиабилетов 
Ростовчанина осудили за мошенничество с поездками за границу