Правоохранители получили оперативную информацию, что в Ростове-на-Дону действует организованная преступная группа, которая занимается прокручиванием денежных средств через банк и их обналичиванием посредством фиктивных фирм, причем ущерб от деятельности этой ОПГ исчисляется миллионами.
Сотрудники правоохранительных органов провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили, что вероятные подозреваемые действовали по схеме - денежные средства через активы одного из ростовских банков поступали на расчетные счета «лже-фирм» и периодически там оседали.
Таким образом, организованная преступная группа помогала клиентам банка: юридическим, физическим лицам и государственным предприятиям - уходить от уплаты налогов.
За 8 месяцев работы по делу сотрудники отдела ЭБ и ПК Управления МВД России по г Ростову-на-Дону и УФСБ России по РО установили, что в «бизнесе» были задействованы более 60 подставных фирм, зарегистрированных на территории Ростовской области, Москвы, Подмосковья и других регионов нашей страны.
Эти компании закреплялись за «лже-директорами». Чтобы не вызывать лишних подозрений у налоговых органов, в них создавалась видимость деятельности, одни периодически разорялись, но следом открывались новые предприятия.
- В настоящий момент правоохранители собрали достаточно доказательств, позволивших установить личности членов ОПГ и возбудить в их отношении уголовные дела по ст. 187 ч. 2 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов». Ущерб от их деятельности оценивается в сотни миллионов рублей, - сообщила сотрудник пресс-службы Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону Дарья Демакова.
В г. Гуково вынесли приговор ОПГ, сбывавшей опий, героин и ангидрид уксусной кислоты
Правила комментирования
Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!
Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:
Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)
Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.
В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.
Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.
Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.
Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.
Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.
Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.
Закрыть