Ростовская область, 24 июня- АиФ-Ростов. Четверо ростовчан и трое жителей Владикавказа организовали схему по незаконному обналичиванию денег для коммерческих предприятий по всей России. Все задержанные занимались официальной предпринимательской деятельностью, наряду с этим они создали более 30 призрачных организаций, через которые предлагали бизнесменам за отдельный процент и без уплаты налогов обналичивать крупные суммы денег.
- Используя фиктивные организации путем подделывания платежных документов, мошенники выводили деньги из легального оборота в теневой сектор экономики с целью завышения расходной части и занижения налогооблагаемой базы предпринимателей и юридических лиц.
В результате был причинен существенный ущерб экономической безопасности Российской Федерации – рассказал начальник отделения №3 ОЭБиПК Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону майор полиции Евгений Аникеев.
Был проведен ряд обысков, в результате которых изъяты печати и документы фиктивных организаций.
Задержаны все подозреваемые, которые в настоящий момент дали признательные показания.
Мошенничество с автостраховкой почти на 350 тысяч рублей раскрыли в Ростове 
Дело о мошенничестве и убийстве рассмотрит суд в Ростове 
В Ростовской области выявлен факт мошенничества с кредитами на 55 млн рублей 
Жителя Азовского района подозревают в мошенничестве на 3 млн рублей