Предприниматель из Шахт подозревается в отмывании более 6 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.
Как выяснили правоохранители, в 2013 года подозреваемый ликвидировал принадлежавшую ему фирму, занимавшуюся поставками угля, однако в течение нескольких месяцев продолжал заключать договоры с клиентами, используя ее реквизиты и расчетный счет.
Полученный за это время доход в размере более 6 млн рублей мужчина, по данным полиции, легализовал, используя подконтрольные ему фирмы.
По факту преступления в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 174.1 УК (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Ранее на подозреваемого уже завели уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство».
Смотрите также:
- Жителя Шахт подозревают в получении 12 млн рублей незаконного дохода →
- Уголовное дело по факту отмывания 12 млн рублей завели в Ростове →
- В Ростове на 1 миллион рублей оштрафовали ООО «Контакт» →