Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по донскому региону задержали 43-летний директора ростовской фирмы, занимающейся обслуживанием дорог.
По версии правоохранителей, мужчина заключил договор с подконтрольной компанией, чтобы проводить операции по обналичиванию денег. Так он заключил четыре фиктивных договора по обмеру дорог, внеся в отчёты фальшивые данные о проделанной работе.
«В результате незаконных финансовых операций на счет фирмы было переведено более 10 миллионов рублей», - уточнили в силовом ведомстве.
Сейчас на мужчину заведено уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Актуальные новости Ростова и области можно читать в нашем Telegram-канале и на странице ВКонтакте.
На Дону членов ОПГ арестовали по подозрению в обналичивании 10 млрд рублей 
ФСБ поймало банду, занимавшуюся выводом денег с рынков Ростова 
Ростовского бизнесмена осудили за обналичивание четырёх миллиардов рублей 
Подозреваемых в обналичивании более 320 млн руб. задержала донская полиция 
В Ростовской области из федерального бюджета похитили почти 137 млн рублей