Примерное время чтения: 1 минута
84

В Ростове директора содержащей дороги фирмы подозревают в обналичке денег

Ростовская область, 3 февраля - АиФ-Ростов.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по донскому региону задержали 43-летний директора ростовской фирмы, занимающейся обслуживанием дорог.

Как сообщили в пресс-службе донского главка, мужчину подозревают в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.

По версии правоохранителей, мужчина заключил договор с подконтрольной компанией, чтобы проводить операции по обналичиванию денег. Так он заключил четыре фиктивных договора по обмеру дорог, внеся в отчёты фальшивые данные о проделанной работе.

«В результате незаконных финансовых операций на счет фирмы было переведено более 10 миллионов рублей», - уточнили в силовом ведомстве.

Сейчас на мужчину заведено уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее стало известно, что в Волгодонске накрыли подпольное казино.

Актуальные новости Ростова и области можно читать в нашем Telegram-канале и на странице ВКонтакте.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах