Сотрудники Управления ФСБ России по Ростовской области вместе с полицейскими выявили членов трёх межрегиональных банд, которые обналичивали и выводили за рубеж деньги.
Оперативники считают, что всего через ОПГ провели более 10 млрд рублей.
Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону, заведено уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей». По местам жительства подозреваемых провели свыше 70 обысков, оперативники изъяли документы и предметы.
Главный бухгалтер ОПГ отправлен под домашний арест. Ещё одного участника заключили под стражу.
ФСБ поймало банду, занимавшуюся выводом денег с рынков Ростова 
Ростовского бизнесмена осудили за обналичивание четырёх миллиардов рублей 
Подозреваемых в обналичивании более 320 млн руб. задержала донская полиция 
В Ростовской области из федерального бюджета похитили почти 137 млн рублей