Экс-директор ООО «Торгсервис» попалась на отмывании денег

Прокуратурой г. Таганрога поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении Церюта Натальи.

Женщина обвиняется в мошенничестве, отмывании денег, незаконном получении кредита и преднамеренном банкротстве.

Как сообщает областная прокуратура,  Церюта в 2008-2009 годах, являясь директором ООО «Торгсервис», добилась заключения договора между данной организацией и ОАО Таганрогским отделением Сбербанка России № 1548 на предоставление кредита в сумме 42 млн. 500 тыс. рублей, представив в банк заведомо ложные сведения о благополучном хозяйственном и финансовом состоянии предприятия.

После получения кредита Церюта распорядилась по своему усмотрению частью денежных средств в сумме 31 млн. 681 тыс. рублей, легализовав их посредством осуществления финансовых операций.

Кроме того, Церюта, зная о том, что не выполнит обязательства по договорам на поставку продукции, имея уже задолженность за ранее поставленную продукцию, уговорила ряд организаций поставить продукцию ООО «Торгсервис». Данную продукцию Церюта реализовала, а полученными деньгами распорядилась по своему усмотрению.

Также Церюта, злоупотребив доверием двух граждан, убедила их заключить с ООО «Торгсервис» договоры займа для пополнения оборотных средств организации, что на самом деле не соответствовало действительности. Указанные лица передали в качестве займа более 26 млн. рублей, которые Церюта похитила. Она же совершила действия по выводу активов предприятия, направленные на умышленное создание его неплатежеспособности (заключала договоры купли-продажи на заведомо невыгодных условиях, фиктивные договоры и т.д.).

Противоправные действия Церюты привели к неспособности ООО «Торгсервис» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, а также требования налоговых органов о платежах в бюджет на сумму более 113 млн. рублей.

Приговором Таганрогского городского суда Церюта признана виновной в совершении указанных преступлений и ей назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказании в исправительной колонии общего режима со штрафом 600 тысяч рублей.

Смотрите также:

• Ростовчанин подозревается в мошенничестве более чем на 39 млн рублей →
• В Ростове на бухгалтера стройфирмы завели девять уголовных дел →
• Ростовчанин обманул несколько банков на 20 миллионов рублей →