В суд передано дело одного из ростовских предпринимателей, который обвиняется в мошенничестве.
Сотрудникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России стало известно, что мужчина заключал договора с лизинговыми агентствами, а полученные деньги присваивал.
Правоохранители установили, что 38-летний бизнесмен создал несколько аффилированных фирм с подставными руководителями. Обращаясь в банки, он представлялся исполнительным директором одной из таких организаций и просил помощи в приобретении товаров у других подконтрольных ему компаний в лизинг.
Банки направляли бизнесмена в собственные лизинговые агентства. Предприниматель заключал договора финансовой аренды на грузовые автомобили «Вольво», автоприцепы и оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции. После того, как кредитные организации перечисляли деньги на счет аффилированной фирмы бизнесмена, он переводил их на свой личный счет.
Таким образом, предприниматель получал и оборудование и миллионы. Мужчина заключал договора не более чем на 15 миллионов рублей, зная что в этом случае организация не проходит тщательную проверку службы безопасности банка.
Ростовский предприниматель успел «наследить» в трех ростовских банках. Общая сумма ущерба кредитным организациям составила 80 миллионов рублей.
- В отношении предпринимателя были возбуждены двадцать четыре уголовных дела по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество) и части 1 статьи 174-1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), которые в настоящее время переданы в суд, - сообщила сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области Виктория Сафарова.
Врачи убедят ростовчанок не делать аборты 
Hyundai Santa Fe третьего поколения: познакомившись, не захотите с ним расставаться