Ростовские полицейские совместно с отделом ФСБ города Новочеркасска пресекли деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях.
Оперативникам стало известно, что четверо жителей города Новочеркасска организовали «черные банки». С их помощью подельники «помогали» своим клиентам уходить от налогов в государственную казну.
Для этого в распоряжении подозреваемых находилось несколько подконтрольных фирм-однодневок. На счета этих компаний «клиенты» с помощью безналичного расчета перечисляли крупные суммы денег, якобы в качестве оплаты за какой-либо товар. Естественно, никакой продукции на самом деле не было. После этого, деньги переводились на счета клиента или доставлялись наличными по назначенному адресу. За свои услуги подельники оставляли себе 8% от суммы сделки, вместо 18% НДС.
Как рассказал начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, полковник полиции Сергей Басов, полицейские установили, что за время работы подпольного банка с февраля 2010 по апрель 2011, для проведения незаконных банковских операций на счет компании поступило почти полтора миллиарда рублей. Общее количество денежных средств, снятых с расчетных счетов фирм, составило более 122 миллионов рублей. Сумма дохода подельников составил более 30 миллионов рублей.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по РО, настоящий момент в отношении всех подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).
68
Банда из Новочеркасска занималась финансовыми махинациями с помощью «черных банков»
Также вам может быть интересно
Загрузка...
Правила комментирования
Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!
Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:
Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)
Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.
В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.
Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.
Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.
Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.
Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.
Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.
Закрыть