Банда из Новочеркасска занималась финансовыми махинациями с помощью «черных банков»

Новость по теме

Работников фонда соцстрахования в Ростове подозревают в мошенничестве

Ростовские полицейские совместно с отделом ФСБ города Новочеркасска пресекли деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях.

Оперативникам стало известно, что четверо жителей города Новочеркасска организовали «черные банки». С их помощью подельники  «помогали» своим клиентам уходить от налогов в государственную казну. 

Для этого в распоряжении подозреваемых находилось несколько подконтрольных фирм-однодневок. На счета этих компаний «клиенты» с помощью безналичного расчета перечисляли крупные суммы денег, якобы в качестве оплаты за какой-либо товар. Естественно, никакой продукции на самом деле не было. После этого, деньги переводились на счета клиента или доставлялись наличными по назначенному адресу. За свои  услуги подельники оставляли себе 8% от суммы сделки, вместо 18% НДС.

Как рассказал начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, полковник полиции Сергей Басов, полицейские установили, что за время работы подпольного банка с февраля 2010 по апрель 2011, для проведения незаконных банковских операций на счет компании поступило почти полтора миллиарда рублей. Общее количество денежных средств, снятых с расчетных счетов фирм, составило более 122 миллионов рублей. Сумма дохода подельников составил более 30 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по РО, настоящий момент в отношении всех подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).

Смотрите также:

• В Ростовской области выявлен факт мошенничества с кредитами на 55 млн рублей →
• Зампреда банка в Ростове подозревают в мошенничестве почти на 5 млн рублей →
• Ростовчанин обвиняется в незаконном обналичивании двух миллиардов рублей →