Бенефициара крупного ростовского зернотрейдера обвиняют в мошенничестве

Бенефициару ООО «Вектор» Алексею Кузнецову, а также бывшим гендиректорам компании Оганесу Абраамяну и Артему Снипичу предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Следствие полагает, что фигуранты, действуя в составе организованной группы, привлекали инвестиции в фиктивный бизнес по закупке и перевозке зерна, обещая высокую доходность. В числе обманутых инвесторов оказался даже Александр Варшавский, бенефициар группы компаний «Авилон».

Вместо реальных закупок зерна, обвиняемые, по данным следствия, подделывали отчетные документы и договоры, а часть привлеченных средств использовали для выплаты «дивидендов», создавая видимость прибыльной деятельности.

Алексей Кузнецов уже был фигурантом уголовного дела о незаконной банковской деятельности в 2017 году и покинул Россию, уехав на Кипр. Вернуться ему удалось в 2018 году после включения в «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова. В 2020 году он получил условный срок, а позже судимость была снята.

В конце 2024 года стало известно, что ФНС инициировала процедуру банкротства зернотрейдера «Вектор». Сумма претензий налоговой службы составляла 26,2 млн рублей, а общая сумма долгов компании перед контрагентами и ФНС превышала 620 млн рублей.

ООО «Вектор» через АО «Вектор» принадлежит президенту Сочинской городской федерации бокса Илье Варову. Наличие крупных долгов перед контрагентами отмечается как системное явление для компании.

По данным Rusprofile, в 2024 году выручка ООО «Вектор» составила 6,2 млрд рублей, при этом чистый убыток достиг 2,2 млрд рублей.