Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону вынес обвинительный приговор семерым участникам ОПГ, которые занимались обналичиванием 700 млн рублей через подставные компании. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.
«Объем совершенных преступной группой нелегальных финансовых операций составил не менее 700 млн рублей с извлечением дохода в размере более 84 млн рублей», — отметили в ведомстве.
Участники преступного сообщества получили от 1,5 до шести лет колонии общего режима. Экономические преступления совершались в период с 2015 по 2021 год. Участники ОПГ использовали подставные компании.
Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Молодого курьера, обворовавшего пенсионеров, задержали в Таганроге 
В Ростовской области появились лженачальники, обманывающие сотрудников 
В Ростовской области мошенники стали представляться врачами 
По требованию прокуратуры в Ростове отменили условный срок мошеннику 
Донские полицейские рассказали о новом способе мошенничества в мессенджерах