На Дону осудили группу «чёрных банкиров» за махинации почти на 2 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.
Суд установил, что подельники орудовали в составе ОПГ. Александр Орловский, Даниил Воробьев, Андрей Пиденко и Юрий Ильяшенко разработали хитрые схемы по обналичиванию средств. Они незаконно получали вычеты по НДС, скрывали реальный размер прибыли, а также находили различные другие способы «отмывать» деньги.
Мужчины проворачивали свои аферы в период с 2018 по 2021 годы. Ленинский районный суд Ростова всех четверых признал виновными. В зависимости от роли и степени участия в ОПГ им назначены наказания — лишение свободы на срок от 10 месяцев до трёх лет четырёх месяцев. Все поедут в колонию общего режима, а ещё заплатят штрафы — в размере от 200 до 300 тыс. рублей.
Приговор вступил в законную силу.
Ранее мы сообщали, что в Ростовской области задержаны участники банды фальшивомонетчиков.
В Ростове осудят банду «чёрных банкиров» за махинации на 1,3 млрд рублей 
Что известно о теневых банкирах, действовавших в Ростове-на-Дону? 
В Ростове задержали банду теневых банкиров за махинации на 1,3 млрд рублей 
Что известно о «чёрных банкирах», укравших миллиард рублей в Ростове?