В Ростове осудят банду «чёрных банкиров» за махинации на 1,3 млрд рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.
Дело с утверждённым обвинительным заключением уже направлено в Ленинский районный суд. Под подозрением семь человек. Их в зависимости от степени участия обвиняют по различным статьям, в том числе это неправомерный оборот средств платежей и незаконная банковская деятельность.
Следствие ссылается, что почти 15 лет аферисты занимались финансовыми махинациями. Для своих преступных целей обвиняемые создавали подставные фирмы и подделывали документы (почти 15 тыс. фиктивных платёжек и договоров). Прекратилось это только в августе 2022 года. Всего теневые банкиры смогли получить 1,3 млрд рублей.
Ранее мы более подробно рассказывали об этой истории: аферисты, по версии следствия, открыли 38 фирм-однодневок, специализирующихся на строительстве, перевозке грузов, продаже стройматериалов.
Что известно о теневых банкирах, действовавших в Ростове-на-Дону? 
В Ростове задержали банду теневых банкиров за махинации на 1,3 млрд рублей 
Что известно о «чёрных банкирах», укравших миллиард рублей в Ростове? 
СМИ: В Ростове задержали банду «чёрных банкиров», укравших более млрд руб.