В Ростовской области полицейские задержали мужчину, который заработал около 19 млн рублей на незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба донского главка.
С июня 2015-го по август 2020 года ростовчанин создал фиктивные организации, оформленные на подставных лиц. Он провёл между ними множество банковских операций с оборотом около 190 млн рублей. Мужчина действовал без регистрации и специального разрешения. Детали преступной схемы не раскрываются.
На ростовчанина завели уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность» и посадили под домашний арест.
Читайте также: На Дону осудили мошенника, который обманул фермера на 160 тонн пшеницы
В Ростовской области судили мужчину, расстрелявшего своего друга 
В Таганроге мужчину задержали по подозрению в торговле наркотиками