В донской столице заключили под стражу 43-летнего мужчину, который подозревается в незаконном обороте 500 млн рублей.
Об этом сообщает пресс-служба донского главка.
«Ростовчанин подозревается в неправомерном обороте средств и платежей. В результате противоправной деятельности было обналичено более 500 млн рублей», - отметили в полиции.
Следствие полагает, что житель донской столицы открывал фиктивные организации, а затем посредством них проводил и обналичивал деньги. Средства за вычетом собственного гонорара переводил юридическим лицам. В ходе обыска у него нашли свыше сотни печатей фиктивных организаций. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
Смотрите также: Шахтинского бизнесмена подозревают в отмывании более 6 млн рублей →
Хронический недострой. Куда на Дону исчезают деньги на новые больницы 
Факт мошенничества с деньгами на объекты ЖКХ выявили в Красном Сулине 
Правда, что деньги на расчистку реки Темерник в Ростове разворовали? 
Детали железнодорожных вагонов похитили в Ростовской области 
Мужчина устроил распродажу техники своей знакомой без её согласия в Ростове