Уголовное дело по факту вывода за границу более 40 млн рублей возбуждено в Ростове-на-Дону.
Новость по теме
Ростовчанин осужден за вывод за границу более 2 млрд рублей
Как сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры, дело по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере) завели на 43-летнего жителя донской столицы.
По версии следствия, в 2016 году подозреваемый договорился со своим знакомым об открытии фирмы в Киргизии для торговли сухофруктами.
С этой фирмой заключались контракты, по которым на ее счета переводились средства. При этом никакой продукции компания в РФ не поставляла.
Таким образом за рубеж было переведено более 40 млн рублей.
Дело о незаконном обналичивании более 1 млрд рублей завели на Дону 
Обвиняемых в выводе за рубеж более 90 млн рублей будут судить на Дону 
Жителя Ростова судят за вывод 1,9 млн евро за границу 
Ростовчанина подозревают в незаконном выводе за границу более 95 млн рублей