Факт незаконной банковской деятельности выявили правоохранители в донской столице, сообщает ГУ МВД РФ по Ростовской области.
Как установили полицейские, ростовчанин с четырьмя знакомыми без необходимой лицензии обналичивали средства юрлиц, используя банковские реквизиты нескольких подконтрольных фиктивных фирм.
Доход от нелегального бизнеса составил около 55 млн рублей.
В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
Двое фигурантов дела заключены под стражу, еще двое находятся под домашним арестом.
Смотрите также: Уголовное дело по факту отмывания 12 млн рублей завели в Ростове →