В Ростове задержаны мошенники, которые незаконно «обналичивали» деньги
Группа состояла из трех человек, все жители Ростова, один бывший представитель малого предпринимательства, один бывший инкассатор и последний – действующий сотрудник УФНС. Используя так называемые «фирмы-однодневки» группа занималась выведением денег из легального оборота в теневой. При этом, пользуясь реквизитами этих организаций, незаконно изготавливала платежные поручения.
Роли между собой распределили сразу, госналогинспектор используя старые связи с предпринимательством, находил заказчика, которого далее координировал, менее опытный 41-летний бывший инкассатор выполнял задачи курьера по доставке и передаче денег, а 42-летний бывший бизнесмен выполнял обязанности управленца и организатора группы.
- Полицейскими были установлены все члены организованной группы, по местам жительства и фактического проживания проведены обыски, в ходе которых были изъяты около 4,5 миллионов рублей, документы, мобильные телефоны, большое количество sim-карт, системные блоки, ноутбуки, флеш-накопители и другие электронные носители информации, – рассказал начальник ОЭБиПК УМВД Александр Асатурян.
Все трое действовали под вымышленными именами, часто меняли номера телефонов и редко встречались напрямую с заказчиком, однако все эти действия правонарушителей не спасли. Благодаря слаженным действиям наших сотрудников удалось раскрыть не только схему совершения преступления, но и выйти на подозреваемых.
- В настоящий момент по данному факту следственной частью следственного управления при УМВД РФ по г. Ростову-на-Дону возбуждено уголовное дело по ст. 187 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов». Все трое задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Ведется следствие, - сообщает сотрудник пресс-службы Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону Дмитрий Логинов.
90
В Ростове задержаны мошенники, которые незаконно «обналичивали» деньги
В Ростове задержали мошенника, который находился в федеральном розыске 
Как уводят деньги с карты?
Правила комментирования
Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!
Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:
Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)
Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.
В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.
Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.
Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.
Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.
Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.
Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.
Закрыть