В Ростове задержаны мошенники, которые незаконно «обналичивали» деньги
Группа состояла из трех человек, все жители Ростова, один бывший представитель малого предпринимательства, один бывший инкассатор и последний – действующий сотрудник УФНС. Используя так называемые «фирмы-однодневки» группа занималась выведением денег из легального оборота в теневой. При этом, пользуясь реквизитами этих организаций, незаконно изготавливала платежные поручения.
Роли между собой распределили сразу, госналогинспектор используя старые связи с предпринимательством, находил заказчика, которого далее координировал, менее опытный 41-летний бывший инкассатор выполнял задачи курьера по доставке и передаче денег, а 42-летний бывший бизнесмен выполнял обязанности управленца и организатора группы.
- Полицейскими были установлены все члены организованной группы, по местам жительства и фактического проживания проведены обыски, в ходе которых были изъяты около 4,5 миллионов рублей, документы, мобильные телефоны, большое количество sim-карт, системные блоки, ноутбуки, флеш-накопители и другие электронные носители информации, – рассказал начальник ОЭБиПК УМВД Александр Асатурян.
Все трое действовали под вымышленными именами, часто меняли номера телефонов и редко встречались напрямую с заказчиком, однако все эти действия правонарушителей не спасли. Благодаря слаженным действиям наших сотрудников удалось раскрыть не только схему совершения преступления, но и выйти на подозреваемых.
- В настоящий момент по данному факту следственной частью следственного управления при УМВД РФ по г. Ростову-на-Дону возбуждено уголовное дело по ст. 187 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов». Все трое задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Ведется следствие, - сообщает сотрудник пресс-службы Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону Дмитрий Логинов.
86
В Ростове задержаны мошенники, которые незаконно «обналичивали» деньги
Также вам может быть интересно
Загрузка...
Правила комментирования
Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!
Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:
Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)
Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.
В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.
Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.
Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.
Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.
Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.
Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.
Закрыть