Примерное время чтения: меньше минуты
797

За отмывание денег в Ростове задержали девять человек

Ростовская область, 14 августа - АиФ-Ростов.

В Ростове-на-Дону сотрудники полиции и регионального управления ФСБ задержали девять человек, которых подозревают в отмывании денег.

Об этом сообщили в донском главке.

Задержанные в ворасте от 24 до 38 лет с 2016 по 2020 год они проводили фиктивные транзакции через 12 созданных для этого намеренно фирм-однодневок. Официально они должны были заниматься закупкой строительных материалов.

«Злоумышленники обналичивали перечисленные деньги и брали процент за предоставленные услуги, оставшуюся часть переводов они отдавали заказчикам», - пояснили в полиции.

В общей сложно таким образом злоумышленники заработали свыше 80 млн рублей. В ходе расследования правоохранители провели более 30 обысков у предположительных членов ОПГ. Заведено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах