В Ростове-на-Дону сотрудники полиции и регионального управления ФСБ задержали девять человек, которых подозревают в отмывании денег.
Об этом сообщили в донском главке.
Задержанные в ворасте от 24 до 38 лет с 2016 по 2020 год они проводили фиктивные транзакции через 12 созданных для этого намеренно фирм-однодневок. Официально они должны были заниматься закупкой строительных материалов.
«Злоумышленники обналичивали перечисленные деньги и брали процент за предоставленные услуги, оставшуюся часть переводов они отдавали заказчикам», - пояснили в полиции.
В общей сложно таким образом злоумышленники заработали свыше 80 млн рублей. В ходе расследования правоохранители провели более 30 обысков у предположительных членов ОПГ. Заведено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.
На Дону умерший бизнесмен стал новым фигурантом дела аксайской ОПГ 
На Дону возможного бухгалтера аксайской ОПГ отправили под домашний арест 
СМИ: В Ростове задержан бухгалтер предполагаемого создателя аксайской ОПГ 
Экс-главу Аксайского района оставили под стражей до 11 октября