Донские полицейские выявили и пресекли канал вывода валюты за границу. Об этом рассказали в главном управлении МВД России по Ростовской области.
В ходе работы было установлено, что 34-летний руководитель одной из коммерческих фирм заключил соглашение с зарубежной компанией на приобретение промышленного товара. После этого он оформил фиктивные документы, с помощью которых перечислил в общей сложности 19 млн рублей на расчетный счёт для перевода денег за рубеж. В итоге на подозреваемого завели уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
Мужчина находится под подпиской о невыезде. В случае, если его вину докажут, ему грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
Логвиненко рассказал, когда начнут ремонт стадиона «Арсенал» в Ростове 
На ремонт тротуаров в Ростове выделят 47 млн рублей 
Лжесотрудник банка обманул жителя Ростовской области на 120 тысяч рублей 
Двоих полицейских задержали за вымогательство денег в Ростове 
Муниципалитеты Дона не освоили 1,3 млрд рублей на ремонт дорог в 2020 году