222

Дело о выведении в теневой оборот более 1 млрд рублей завели на Дону

Ростовская область, 13 марта - АиФ-Ростов.

Уголовное дело по факту выведения в теневой оборот более 1 млрд рублей возбуждено в Ростовской области.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, дело завели по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По подозрению в участии в незаконном бизнесе задержаны семь человек.

Как выяснили правоохранители, в целях незаконного обналичивания денег подельники регистрировали и приобретали фиктивные фирмы-однодневки и изготавливали поддельные распоряжения по переводу с указанием вымышленного назначения платежа.

«Установлено, что 200 подставных организаций были зарегистрированы в городе Москве, Московской, Ростовской, Ленинградской областях, а также республиках Северного Кавказа. По имеющимся сведениям, злоумышленники вывели в теневой оборот около 1 миллиарда рублей», - рассказала Ирина Волк.

В настоящее время пятеро подозреваемых заключены под стражу, двое находятся под подпиской о невыезде.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах