Уголовное дело по факту выведения в теневой оборот более 1 млрд рублей возбуждено в Ростовской области.
По подозрению в участии в незаконном бизнесе задержаны семь человек.
Как выяснили правоохранители, в целях незаконного обналичивания денег подельники регистрировали и приобретали фиктивные фирмы-однодневки и изготавливали поддельные распоряжения по переводу с указанием вымышленного назначения платежа.
«Установлено, что 200 подставных организаций были зарегистрированы в городе Москве, Московской, Ростовской, Ленинградской областях, а также республиках Северного Кавказа. По имеющимся сведениям, злоумышленники вывели в теневой оборот около 1 миллиарда рублей», - рассказала Ирина Волк.
В настоящее время пятеро подозреваемых заключены под стражу, двое находятся под подпиской о невыезде.
Дело об отмывании 1,7 млн рублей завели в Шахтах 
Факт отмывания полученных от продажи наркотиков средств выявлен на Дону 
Факт отмывания 80 млн рублей выявлен в Ростовской области 
Факт отмывания 60 млн рублей выявлен в Ростовской области