Уголовные дела по факту незаконного возмещения НДС преступным сообществом возбуждены в Ростовской области.
Как сообщает пресс-служба СКР, дела завели по чч.1, 2 и 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем, с использованием своего служебного положения) и ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение путем обмана чужого имущества). Они соединены в одно производство.
В преступлениях подозревают восемь человек, в том числе двух сотрудников областного управления Федеральной налоговой службы РФ.
По версии следствия, преступное сообщество состояло из двух структурных подразделений под единым руководством. В 2013-2014 годах члены сообщества похитили из федерального бюджета путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость подконтрольной организации свыше 85 млн рублей.
В настоящее время четверо подозреваемых заключены под стражу, остальные разыскиваются.
Дело о мошенничестве во вневедомственной охране завели в Новошахтинске 
Факт незаконного получения полицейскими 100 тыс. рублей выявлен в Ростове 
Экс-следователя будут судить за мошенничество в Целинском районе 
Дело экс-главы Ростовского универсального порта дошло до суда 
Замглавы ГУФСИН по Ростовской области подозревают в получении взятки