130

В Ростове по подозрению в незаконных финансовых операциях задержан банкир

Пресс-служба Главного управления МВД России по ДФО / АиФ

Ростовская область, 11 апреля – АиФ-Ростов. Экс-руководитель ростовского филиала одного из коммерческих банков подозревается в незаконных финансовых операциях и участии в деятельности межрегиональной криминальной группировки.

Как сообщили в ГУ МВД по РО, сотрудник банка курировал движение денег по расчетным счетам, используя реквизиты фирм-«однодневок», лично удостоверял «подлинность» фиктивных платежных поручений. Полицейские располагают информацией, что высокопоставленный банкир также консультировал участников группировки по возможным способам сокрытия компрометирующей информации от надзорных и контролирующих органов, легализации незаконных доходов.

Подозреваемый банкир арестован.

Сотрудниками правоохранительных органов проведено более 50 обысков и выемок, наложены аресты на расчетные счета в 12 кредитно-финансовых учреждениях.

В настоящее время под стражей находятся пятеро участников группировки, троим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, один фигурант освобожден под залог в размере 2 млн рублей. Еще с троих взята подписка о невыезде.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах