Ростовская область, 11 апреля – АиФ-Ростов. Экс-руководитель ростовского филиала одного из коммерческих банков подозревается в незаконных финансовых операциях и участии в деятельности межрегиональной криминальной группировки.
Как сообщили в ГУ МВД по РО, сотрудник банка курировал движение денег по расчетным счетам, используя реквизиты фирм-«однодневок», лично удостоверял «подлинность» фиктивных платежных поручений. Полицейские располагают информацией, что высокопоставленный банкир также консультировал участников группировки по возможным способам сокрытия компрометирующей информации от надзорных и контролирующих органов, легализации незаконных доходов.
Подозреваемый банкир арестован.
Сотрудниками правоохранительных органов проведено более 50 обысков и выемок, наложены аресты на расчетные счета в 12 кредитно-финансовых учреждениях.
В настоящее время под стражей находятся пятеро участников группировки, троим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, один фигурант освобожден под залог в размере 2 млн рублей. Еще с троих взята подписка о невыезде.
Смотрите также:
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
В Ростове задержали лже-риелтора 
В Батайске раскрыта серия мошенничеств в сфере долевого строительства 
Двое жителей Батайска задержаны по подозрению в Интернет-мошенничестве 
На улице Вяземцева в Ростове стреляли в 51-летнего бизнесмена 
Челябинского мошенника Сергея Харченко разыскивают в Ростове-на-Дону