317

Ещё одного бизнесмена из «списка Титова» судят в Ростове-на-Дону

Ростовская область, 4 декабря - АиФ-Ростов.

В Ленинском суде донской столицы началось слушание дела ещё одного ростовского бизнесмена из «списка Титова» Алексея Кузнецова.

Основателя и владельца одного из крупнейших в прошлом агрохолдингов обвиняют в фиктивности бизнеса и том, что он по заказу обналичивал денежные средства. При этом свидетели занимают позицию защиты.

В 2017 году на Алексея Кузнецова завели уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность», «Незаконное образование юридического лица» и «Неправомерный оборот средств платежей». Следователи полагают, что на счёт одной из фирм бизнесмена были перечислены 96,2 млн рублей от ООО «Югпродукт» и ООО «Международная зерновая компания-Юг». Правоохранители считают, что он обналичил деньги, удержав свой процент. В ходе обысков не было найдено печатей и бумаг подставных фирм.

По словам Кузнецова, на одном из его предприятий в Москве был арестован главный бухгалтер: он провёл год в следственном изоляторе. Кроме того, арестовали беременную сестру предпринимателя, которая была финансовым директором. По его словам, она потеряла в СИЗО ребёнка. Сам Алексей Кузнецов покинул страну, вернувшись на родину в августе 2018 года после вмешательства уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова. Предприниматель написал подписку о не выезде.

На суде также выступит тайный свидетель, которого позвала сторона гособвинения. Он будет говорить за ширмой, чтобы не было известно, что это за человек. Задать свои вопросы ему смогут как адвокаты Кузнецова, так и он сам.

Ранее Кировский районный суд донской столицы вынес обвинительный приговор три года колонии общего режима руководителю «ТД Гриф» и другому фигуранту «списка Титова» Андрея Каковкина. Его признали виновным в мошенничестве.  

В феврале 2018 года Борис Титов встретился с предпринимателями, которые сбежали от российских судов в Лондон, среди них был и Андрей Каковкин. В ходе встречи бизнес-омбудсмен убеждал россиян вернуться в страну.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах