Житель донской столицы подозревается в незаконном выводе за границу более 95 млн рублей, сообщает пресс-служба областного управления МВД РФ.
Как установили полицейские, подозреваемый от лица фирмы-однодневки заключил несколько фиктивных внешнеторговых контрактов с иностранными компаниями на поставку строительного оборудования и материалов.
Затем, используя недостоверные документы, перечислил деньги на счет нерезидента, открытый в банке одной из прибалтийских стран. При этом оплаченный товар не был ввезен на территорию России.
В настоящее время в отношении ростовчанина возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Смотрите также:
- Дело о попытке мошенничества на 18,5 млн рублей завели в Ростовской области →
- Шахтинского бизнесмена подозревают в отмывании более 6 млн рублей →
- Уголовное дело по факту отмывания 12 млн рублей завели в Ростове →