Подозреваемых в незаконной банковской деятельности задержали правоохранители в Ростовской области.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, трое жителей Ростовской области создали преступное сообщество, в состав которого вошли шесть человек.
По данным правоохранителей, участники сообщества занимались незаконной банковской деятельностью, в рамках которой фиктивные организации обналичивали средства фирм-заказчиков, подделывая платежные поручения.
Сумма нелегального дохода задержанных составила около 10 млн рублей.
В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (оганизация преступного сообщества или участие в нем).
Смотрите также: Экс-полицейского будут судить на Дону за мошенничество на 1,5 млн рублей →