Факты незаконных многомиллионных валютных операций выявили правоохранители в Ростовской области.
Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, в преступлениях подозреваются трое ростовчан.
По данным полицейских, подозреваемые, действуя от имени одной из компаний, предоставили в финансово-кредитные учреждения фиктивные договоры на приобретение сельхозтехники и оборудования.
Был оформлен паспорт сделки, на основании которого со счета ростовской фирмы на счет нерезидента незаконно перевели около 350 млн рублей.
Установлен также факт изготовления и сбыта троими жителями донской столицы поддельных электронных распоряжений о переводе по фиктивным основаниям более 45 млн рублей.
В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ст.ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов) и 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
Двое фигурантов дела заключены под стражу, один объявлен в федеральный розыск.
Смотрите также:
- Зампреда банка в Ростове подозревают в мошенничестве почти на 5 млн рублей →
- Факт незаконного вывода за рубеж около 135 млн рублей выявлен на Дону →
- Факт мошенничества почти на 200 млн рублей выявлен на Дону →